根據有關規定，現就(jiù)河北信投集團2020年度董事(shì)會(huì)工作情況及2021年度工作計劃報告如下：

一、董事(shì)會(huì)工作報告起(qǐ)草及履行内部審議程序情況

按照省國(guó)資委《關于報送2020年度董事(shì)會(huì)工作報告的通知》要求，集團董事(shì)會(huì)辦公室牽頭，與集團各部（室）充分溝通、收集資料，廣泛征集意見建議，完成(chéng)了集團董事(shì)會(huì)《2020年度工作報告》，并提交集團董事(shì)會(huì)審議。編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司内部管理制度的各項規定。

二、企業基本情況

（一）企業簡介

1.主要業務及經(jīng)營模式簡介

河北信投集團前身爲河北省技術改造投資有限公司，成(chéng)立于1997年，随著(zhe)職能(néng)定位變化和企業規模壯大，于2012年組建企業集團，更名爲河北信息産業投資集團有限公司，注冊資本15億元，是省級大型國(guó)有投資集團。現已形成(chéng)以集團創投事(shì)業部和各基金組成(chéng)的“1+N”投資體系，以“環京津産業投資運營、科技金融服務、智能(néng)信息化”三大平台和“汽車安全系統、現代商貿物流”兩(liǎng)大實體企業組成(chéng)的“3+2”整體運營架構。

2.2020年主要經(jīng)營情況與分析

2020年，集團以習近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想爲指引，堅決執行省委、省政府和省國(guó)資委工作部署，以“工作落實年”爲總要求，以新發(fā)展理念爲引領，聚焦主責主業，奮發(fā)擔當作爲，統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)營發(fā)展，努力提升國(guó)有資本運營質量，堅定不移推動集團實現轉型升級、提質增效、高質量發(fā)展。截至2020年12月，集團資産總額44.72億元，負債總額19.00億元，所有者權益25.71億元。

3.重要子公司情況簡介

集團“3+2”闆塊中，環京津産業投資運營闆塊以中創信投投資控股有限公司爲核心企業，科技金融闆塊以河北信投集團資産管理有限公司爲核心企業，智能(néng)信息化闆塊以河北省電子口岸發(fā)展股份有限公司爲核心企業，現代商貿物流闆塊以河北容基物流投資有限公司爲核心企業，汽車被動安全系統闆塊以東方久樂汽車安全氣囊有限公司爲核心企業。

中創信投投資控股有限公司是集團搶抓京津冀協同發(fā)展重大曆史機遇，于2014年7月在北京設立的全資子公司，立足區位、資源和項目等優勢，以京津冀協同發(fā)展戰略要求爲抓手，轉變發(fā)展觀念、著(zhe)力開(kāi)拓發(fā)展模式，開(kāi)展多層次、多渠道(dào)的京津冀對(duì)接轉移業務。緻力于發(fā)展成(chéng)爲涵蓋投資、産業園區運營、基金管理、貿易等領域，擁有優秀品牌與特色的跨區域綜合性企業。

河北信投集團資産管理有限公司成(chéng)立于2013年12月，是集團全資子公司，通過(guò)專業化管理團隊，開(kāi)展項目投資、投融資咨詢、并購重組、債權收購等業務，搭建集團公司資産管理運營平台。同時(shí)，積極探索金融産品創新，借助專業化的資産管理技術、多元化的金融服務平台，突出“短、平、快”的特點，通過(guò)先進(jìn)的市場服務理念和多種(zhǒng)創新手段，實現綜合開(kāi)發(fā)和升值運作。

河北省電子口岸發(fā)展股份有限公司成(chéng)立于2015年9月，是河北省政府指定的唯一從事(shì)“電子口岸平台建設運營”的國(guó)有控股公司，主營業務是建設和運營中國(guó)（河北）國(guó)際貿易單一窗口和中國(guó)（河北）跨境電子商務公共服務平台。公司擁有9項“軟件著作權登記證書”，先後(hòu)榮獲“雙軟認證”、“高新技術企業”、“河北省互聯網+創新企業和互聯網+創新成(chéng)果獎”、“中國(guó)電子認證品牌網站”、“誠信網站”等多項榮譽，獲評河北省跨境電子商務協會(huì)理事(shì)單位、河北省軟件與信息服務業協會(huì)理事(shì)單位、河北省現代物流協會(huì)理事(shì)單位。

河北容基物流投資有限公司成(chéng)立于2003年9月，爲集團全資子公司，主要涉及大宗商品貿易、循環産業經(jīng)濟、商貿物流及綠色生态四大業務闆塊。公司堅持以物流業務爲支撐，以創新發(fā)展爲核心，以企業轉型升級爲主導，力争將(jiāng)企業打造成(chéng)爲在同行業中具有一定影響力、在省内具備一定号召力的優質國(guó)有物流投資公司。2020年成(chéng)爲河北省現代物流協會(huì)會(huì)員單位。

東方久樂汽車安全氣囊有限公司成(chéng)立于1999年4月，是專業從事(shì)汽車主被動安全零部件産品研發(fā)和生産的高新技術企業，國(guó)内主要掌握汽車安全氣囊系統核心技術、擁有完全自主知識産權并實現産業化的本土企業。經(jīng)過(guò)十餘年獨立自主研發(fā)，填補國(guó)内汽車安全氣囊系統核心技術空白、打破外國(guó)公司技術壟斷，爲中國(guó)汽車産業自主創新發(fā)展做出了突出貢獻，目前客戶包括自主品牌汽車廠、合資品牌汽車廠和國(guó)外客戶。

（二）2020年公司發(fā)展情況

1.公司發(fā)展戰略與規劃

2020年，集團編制完成(chéng)《河北信投集團“十四五”發(fā)展規劃》，确定“十四五”時(shí)期的戰略定位是：履行省國(guó)資委授權的國(guó)有資本經(jīng)營和管理，聚焦股權投資主業，引導社會(huì)資本投向(xiàng)，實現國(guó)有資産保值增值。突出數字化、網絡化、智能(néng)化發(fā)展方向(xiàng)，突出科技引領和産業支撐工作重點，推動新一代信息技術與經(jīng)濟社會(huì)深度融合。

“十四五”時(shí)期的總體目标是：以創新強動力、以資本帶運營、以管控固發(fā)展、以精益提績效、以激勵促成(chéng)長(cháng)，通過(guò)堅持黨的領導、聚焦主業投資、加快改革創新、引導社會(huì)資本、強化協同管控、推行精益管理、建好(hǎo)人才隊伍，將(jiāng)集團打造成(chéng)河北省信息産業的重要投資平台。

2.經(jīng)營指标情況及其分析

截至2020年12月，集團資産總額44.72億元，負債總額19.00億元，所有者權益25.71億元。

3.培育提升核心競争力情況

集團以高質量發(fā)展爲目标，創新融合業務模式，持續提升核心競争力。環京津産業投資運營闆塊聚焦主業縱深發(fā)展，科技金融闆塊創新業務模式，智能(néng)信息化闆塊平台平穩運行、重點項目調研兩(liǎng)手抓，現代商貿物流闆塊加速轉型升級，汽車被動安全系統闆塊持續加大市場開(kāi)拓力度。中創公司組建信投數科公司，穩步開(kāi)展可轉換債券與國(guó)債逆回購。睿索研究院加強研發(fā)和科技創新力度，完成(chéng)省、市級項目驗收3項，承擔省級科技項目2項，獲授權專利1項，參編行業标準2項、地方評價方案1項，獲批“省工信廳固廢綜合利用A級評價機構”及省“工業診所”支持項目。電子口岸公司獲省級高新技術企業認定，在保障“單一窗口”穩定運營同時(shí)，全力推進(jìn)外貿供應鏈綜合服務等重點項目落地；與比源科技組建唐山分公司，充分發(fā)揮“單一窗口”在物流、跨境服務等方面(miàn)功能(néng)優勢，通過(guò)資源互助與當地各港航企業、查驗單位及政府部門互聯互通，共同推進(jìn)曹妃甸港口統一收費平台、物流服務平台等項目，爲當地政府及企業提供各類政務商務服務。容基公司以循環産業經(jīng)濟業務爲載體，成(chéng)功控股天津中首海創公司；以商貿物流業務爲平台，全面(miàn)提升“九号倉”運營質量和招商水平，現已完成(chéng)轉運中心和8個倉庫建設，倉庫面(miàn)積6.1萬平方米，園區入駐率達90%，倉儲物流發(fā)貨累計1170萬單，同比增長(cháng)107%；以綠色生态業務爲突破口，與贊皇縣政府簽訂框架合作協議，開(kāi)展嶂石岩風情小鎮項目。東方久樂公司持續加大市場開(kāi)拓力度，加強與合資品牌整車廠的技術交流，全力推進(jìn)28個重點項目開(kāi)發(fā)，中标7個新項目；久樂瑞豐“氣體發(fā)生器生産區搬遷技術改造”項目基建全部完工。

4.投資計劃和項目完成(chéng)及效益情況

集團聚焦主業主責，促進(jìn)投資創效，進(jìn)一步完善“1+N”投資體系聯動機制，全力以赴推進(jìn)重點項目落地，全年共完成(chéng)投資額43568萬元，其中股權投資1110萬元、固定資産投資6621萬元、對(duì)控股公司提供資金支持35837萬元，爲集團高質量發(fā)展及控股公司業務順利開(kāi)展提供有力支撐。一是加大重點項目投資力度。組建信投數科公司，利用數字科技構建“供應鏈金融+票據”科技服務平台，爲各類企業提供資金流、信息流、商流等綜合性服務。控股天津中首海創公司，采取“國(guó)企混改+國(guó)家級循環經(jīng)濟園區政策支持+專業化運營”模式打造廢舊再生資源運營中心。大力推進(jìn)九号倉倉配中心、尾礦綜合利用産業技術研究院、東方久樂發(fā)生器生産區搬遷等項目基建工作。二是加大基金組建運營力度。中創信和基金管理公司與天津渤海水業組建規模5億元藍天基金，與中建材旗下凱盛君恒謀劃組建規模4億元河北高端藥玻新材料産業發(fā)展基金；信投股權基金管理公司積極推動電商基金二期組建事(shì)宜；新元信基金管理公司謀劃組建河北省保定市污水處理項目契約型基金。各基金加大項目投資及運營力度，儲備項目30餘個，其中5個項目經(jīng)投資委員會(huì)表決通過(guò)。已投項目天秦裝備IPO獲深交所審核通過(guò)；華通線纜、固安信通通過(guò)證監會(huì)發(fā)審會(huì)審核。三是加大新一代信息技術産業項目投資調研力度。加強與中信建投、招商證券等大型投資機構對(duì)接，與國(guó)富香港公司就(jiù)境外赴港上市項目開(kāi)展合作，采用聯合投資、跟投等方式，圍繞新一代信息技術、大數據、工業互聯網等領域實地調研項目27個。

（三）對(duì)标一流企業情況

一是全面(miàn)開(kāi)展對(duì)标行動，全力抓好(hǎo)提質增效。集團系統加強對(duì)标對(duì)表，集團以天津津融集團爲标杆單位，12家控股企業全部選定對(duì)标單位，建立日常溝通聯系機制，确定在市場化經(jīng)營、運行機制、業務合作等方面(miàn)改革目标。二是加強投資交流，建立信息網絡。深入對(duì)标股權投資業務，交流基金投資管理經(jīng)驗，合作投資一批新一代信息技術、醫療健康、節能(néng)環保等領域科技含量高、帶動能(néng)力強的優質項目。三是堅持“走出去”戰略，重點關注行業前景明了、成(chéng)長(cháng)性強、二級市場認可度高的具備長(cháng)期投資價值的行業，利用現有投融資機構資源，加大市場化項目挖掘、對(duì)接力度，持續推進(jìn)市場化項目投資進(jìn)程，争取市場化項目投資落地。

三、董事(shì)會(huì)年度工作情況

（一）年度工作總體情況

2020年，集團董事(shì)會(huì)嚴格遵守《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、《董事(shì)會(huì)議事(shì)規則》等制度的規定，本著(zhe)認真負責的态度，恪盡職守、誠實守信、勤勉盡責的履行義務及行使職權，認真貫徹落實省國(guó)資委的各項部署，有效的開(kāi)展董事(shì)會(huì)各項工作，規範運作，科學(xué)決策，積極推動公司各項業務開(kāi)展，爲保障公司良好(hǎo)運作和可持續發(fā)展發(fā)揮了應有的作用，基本完成(chéng)了年初确定的各項經(jīng)營指标和工作目标。

（二）集團董事(shì)會(huì)建設情況

1.董事(shì)會(huì)、董事(shì)會(huì)專門委員會(huì)建設情況

集團現有董事(shì)會(huì)成(chéng)員6人，其中董事(shì)長(cháng)1人，副董事(shì)長(cháng)1人，專職外部董事(shì)1人，職工董事(shì)1人。董事(shì)會(huì)下設戰略規劃委員會(huì)、投資委員會(huì)、審計與風險管理委員會(huì)和提名與薪酬委員會(huì)四個專門委員會(huì)。

2.三會(huì)一層交叉任職情況

落實“雙向(xiàng)進(jìn)入、交叉任職”領導體制，黨委書記、董事(shì)長(cháng)由一人擔任，黨委成(chéng)員通過(guò)法定程序分别進(jìn)入董事(shì)會(huì)和經(jīng)理班子，董事(shì)會(huì)、經(jīng)理班子中的黨員依照有關規定進(jìn)入黨委會(huì)。集團現有黨委會(huì)成(chéng)員6人，其中黨委書記1人、黨委副書記1人。集團現有經(jīng)理班子5人，其中副總經(jīng)理4人、總會(huì)計師1人。董事(shì)會(huì)成(chéng)員中3人爲黨委成(chéng)員，經(jīng)理班子中3人爲黨委成(chéng)員。

3.外部董事(shì)配備情況

集團董事(shì)會(huì)現有外部董事(shì)1名，自2019年8月開(kāi)始任職。

（三）集團董事(shì)會(huì)及相關制度建設情況

1.健全企業内部制度體系，強化制度執行

集團董事(shì)會(huì)按照規範運行、科學(xué)決策、穩健發(fā)展的基本要求，不斷完善内部制度體系，以管理規範、制度規範、行爲規範爲切入點，制定或修訂經(jīng)營管理、财務管理、審計風控、崗位薪酬、績效考核等辦法近40項，強化制度執行，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

2.不斷完善“三重一大”決策制度

2020年7月，集團按照省國(guó)資委要求，進(jìn)一步梳理完善“三重一大”事(shì)項清單，結合實際細化決策事(shì)項，根據分工細化責任（牽頭）部室，明确相關部門責任，進(jìn)一步厘清黨委會(huì)、董事(shì)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職代會(huì)等議事(shì)決策機構權責邊界，明确議事(shì)決策規則和流程。在實際操作過(guò)程中，嚴格執行“三規則、一方案”的議事(shì)要求，強化“三重一大”實施方案和事(shì)項清單的剛性約束作用，爲規範企業決策行爲、提高決策水平、防範決策風險夯實制度基礎。

3.董事(shì)會(huì)議事(shì)規則制定及執行情況

按照省國(guó)資委有關要求，集團于2018年對(duì)《集團董事(shì)會(huì)議事(shì)規則》進(jìn)行了兩(liǎng)次修訂，通過(guò)深入全面(miàn)的細化、規範和完善，明确了董事(shì)會(huì)職責，規範了會(huì)議基本程序，建立完善了黨委領導班子與董事(shì)會(huì)、經(jīng)理層領導人員溝通協商制度，及董事(shì)會(huì)決議跟蹤落實及後(hòu)評估制度，形成(chéng)了職權與功能(néng)定位相匹配、權利與責任相統一、決策質量與效率相适應的決策機制。集團董事(shì)會(huì)嚴格按照《集團董事(shì)會(huì)議事(shì)規則》有關規定，履行董事(shì)會(huì)職責，規範董事(shì)會(huì)決策程序，依法行使職權，對(duì)集團發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃、财務預算、利潤分配等重大事(shì)項、重大項目進(jìn)行決策。

（四）集團董事(shì)會(huì)行權能(néng)力建設情況

集團董事(shì)會(huì)在省國(guó)資委授權範圍内行使職權，執行省國(guó)資委決定，接受省國(guó)資委的指導和監督，負責集團發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃、财務預算、利潤分配等重大事(shì)項、重大項目決策，并對(duì)集團公司機構設置、人事(shì)安排、重大經(jīng)營和投資決策、内部控制體系設計和運行進(jìn)行有效性的維護和監督。

（五）集團董事(shì)會(huì)運轉情況

1.落實重大事(shì)項黨委會(huì)前置讨論程序

集團董事(shì)會(huì)嚴格按照“三重一大”決策制度有關規定，對(duì)于納入集團黨委會(huì)議事(shì)決策範圍的重大經(jīng)營管理事(shì)項，均嚴格履行前置程序，在經(jīng)黨委會(huì)研究讨論後(hòu)提交董事(shì)會(huì)審議。

2.董事(shì)會(huì)召開(kāi)次數及審議議案個數

集團公司2020年共召開(kāi)董事(shì)會(huì)會(huì)議18次（其中現場會(huì)議11次），審議議案80項，通過(guò)議案80項，涵蓋集團年度經(jīng)營計劃、年度财務預算等重要年度計劃，各項項目投資、融資、擔保等重大運營事(shì)項，集團發(fā)展戰略和規劃、基本管理制度、管控體系建設等重要制度及方案，控股公司清算、股權收購、增加或減少注冊資本等重大資本運作事(shì)項等。

3.專門委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議次數及審議議案個數

2020年，集團公司投資委員會(huì)共召開(kāi)6次會(huì)議，審議議案7項，通過(guò)議案6項，否決議案1項；提名與薪酬委員會(huì)共召開(kāi)4次會(huì)議，審議議案8項，通過(guò)議案8項；審計與風險控制委員審議議案3項，通過(guò)議案3項。

4.董事(shì)會(huì)決策事(shì)項落實情況

集團董事(shì)會(huì)規範董事(shì)會(huì)議定事(shì)項督辦工作流程，加強對(duì)董事(shì)會(huì)議定事(shì)項的督辦落實，形成(chéng)了督辦事(shì)項及時(shí)反饋、及時(shí)落實的動态良性循環。審議通過(guò)的80項議案中，76項已辦結，4項仍在辦理中（容基華夏銀行貸款事(shì)宜，吉威公司注銷事(shì)宜、中拓受讓技改基金份額事(shì)宜、評估優化資産結構事(shì)宜）。

5.外部董事(shì)履職情況

集團外部董事(shì)嚴格按照相關法律法規和規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責。一是按時(shí)參加集團董事(shì)會(huì)會(huì)議，張晉穎董事(shì)參加11次董事(shì)會(huì)現場會(huì)議，審議73項議題，趙新躍董事(shì)參加8次董事(shì)會(huì)現場會(huì)議，審議56項議題，就(jiù)會(huì)議讨論決定事(shì)項獨立發(fā)表意見，爲集團改革發(fā)展、經(jīng)營管理、項目進(jìn)展等重大事(shì)項提出建設性意見。二是認真履行專門委員會(huì)委員職責。張晉穎董事(shì)擔任董事(shì)會(huì)提名與薪酬委員會(huì)主任，對(duì)高級管理人員選任建議、考核與薪酬管理制度，切實發(fā)揮監督和把關作用。三是深入集團各控參股公司調查研究，詳細了解各單位生産經(jīng)營情況和财務狀況，及時(shí)了解掌握企業發(fā)展、項目推進(jìn)、問題落實等情況，切實幫助企業拓寬工作思路，有針對(duì)性地對(duì)公司實現提質增效提出意見和建議。

6.規範董事(shì)會(huì)會(huì)議記錄和提案資料管理

根據《公司章程》和《董事(shì)會(huì)議事(shì)規則》的規定，集團董事(shì)會(huì)會(huì)議記錄由董事(shì)會(huì)辦公室專人進(jìn)行會(huì)議記錄并歸檔保管，會(huì)議記錄完整，保存安全，提案資料管理規範。

7.董事(shì)會(huì)對(duì)公司重大事(shì)項的關注與應對(duì)措施

對(duì)國(guó)有資産處置、重大項目投資等重大事(shì)項，及時(shí)向(xiàng)省國(guó)資委溝通彙報，切實保障省國(guó)資委作爲出資人的知情權、參與權、決策權、監督權。對(duì)于經(jīng)營管理重大事(shì)項，事(shì)先聽取集團黨委意見，在審議納入黨委會(huì)議事(shì)決策範圍的事(shì)項時(shí)，進(jìn)入董事(shì)會(huì)的黨委成(chéng)員按照黨委會(huì)決定發(fā)表意見。

8.内部管理創新、基本管理制度的制定和修改情況

不斷優化内部管理制度。一是規範經(jīng)營管理。制定《關于加強和規範集團系統經(jīng)營管理工作的實施意見》，強化新設企業管理、對(duì)外投資管理、企業改制管理，明确産權管理，進(jìn)一步規範國(guó)有資産交易活動，切實保障國(guó)有資本規範有序運行。二是加強财務管控水平。印發(fā)《關于進(jìn)一步加強财務管理的通知》，全面(miàn)加強财務管控；垂直委派兩(liǎng)名财務總監進(jìn)駐控股公司，充分發(fā)揮決策支持、資金保障、價值創造、風險防範和内部監督等作用。三是完善薪酬分配制度。修訂崗位薪酬體系、績效考核工資等管理辦法，突出考核重點任務；以“效益導向(xiàng)”引領控股公司考核工作不斷升級，建立“年度薪酬+任期激勵收入”的薪酬體系。四是全面(miàn)開(kāi)展“管理提升專項行動”。以容基公司爲試點開(kāi)展“管理提升專項行動”，以點帶面(miàn)、全面(miàn)鋪開(kāi)，進(jìn)一步提升管理效能(néng)。五是建立高效實用風控機制。制定《關于進(jìn)一步加強風險防控的若幹意見》《重大債務風險排查方案》，修訂《子公司經(jīng)濟責任審計實施辦法》，建立重大風險隐患防範化解工作台賬，确保各項風險防範化解工作落實到位。

（六）各級子企業董事(shì)會(huì)建設及運行情況

集團現有各級全資及控股公司總計28戶，均爲公司制企業，其中二級公司13戶（12戶設立董事(shì)會(huì)，1戶設立執行董事(shì)），三級公司14戶（其中11戶設立董事(shì)會(huì)，1戶設立執行董事(shì)），4級公司1戶（未設立董事(shì)會(huì)或執行董事(shì)）。

（七）集團不涉及向(xiàng)子公司董事(shì)會(huì)授權工作開(kāi)展情況、董事(shì)會(huì)向(xiàng)經(jīng)理層授權工作開(kāi)展情況

四、改革與重組等工作情況

（一）公司制改革情況方面(miàn)，集團各級子公司不涉及公司制改革。

（二）優化國(guó)有資本布局，改革與重組及國(guó)有産權變動情況

1.集團不涉及參與央企、省企重組及入股情況。

2.集團及子公司設立、增加或減少注冊資本等情況

2020年，新設立企業2戶（天津中首海創能(néng)源科技有限公司、河北信投數科供應鏈管理有限公司），退出企業2戶（秦皇島科信創業服務有限公司、深州市久樂恒泰鎂業有限公司），增加注冊資本企業1戶（九号倉河北供應鏈管理有限公司），減少注冊資本企業1戶（河北紅土創業投資有限公司）。

3.集團内部不涉及整合重組工作進(jìn)展情況。

4.集團不涉及壓減總部人員、壓縮管理層級，減少企業級次情況。

5.公司内部收入分配、勞動用工、人事(shì)制度改革情況

一是完善集團公司績效考核工作。完成(chéng)本部《崗位薪酬體系管理辦法》《績效考核工資管理辦法》等制度修訂工作，建立了與日常表現、年度綜合評價、集團效益多維度挂鈎的薪酬分配體系。二是以“效益導向(xiàng)”引領控股公司考核工作不斷升級。修訂完善《控股公司負責人經(jīng)營業績考核暫行辦法》，將(jiāng)企業“利潤總額”同領導班子薪酬緊密結合，建立了“年度薪酬+任期激勵收入”的薪酬體系，引導企業持續提質增效。三是建立工資總額管理機制。研究制定集團《工資總額管理暫行辦法》，建立健全與勞動力市場基本适應、與企業經(jīng)濟效益和勞動生産率挂鈎的工資決定增長(cháng)機制。四是嚴肅組織人事(shì)工作紀律。制定印發(fā)《關于進(jìn)一步加強組織人事(shì)工作的通知》，針對(duì)4個方面(miàn)16項具體内容作出明确的規定，嚴格規範辦事(shì)程序。

6.公司内部不涉及企業間資産、業務重組情況等。

（三）市場化經(jīng)營機制構建及工作開(kāi)展情況。經(jīng)營班子任期制、契約化管理、職業經(jīng)理人制度、股權分紅激勵、員工持股等工作情況。

集團將(jiāng)按照省國(guó)資委有關要求部署，逐步研究構建完善市場化經(jīng)營機制。

（四）集團及各級子企業混合所有制改革完成(chéng)情況

集團按照省委、省政府和省國(guó)資委部署，高度重視、穩妥推進(jìn)混改工作。主動“走出去”與國(guó)内有實力的信息産業或資本投資類企業聯系接洽，深入探讨合作可能(néng)性。堅持全資子公司混改先行一步，5家全資子公司按照混改工作方案，由集團分管領導帶隊，結合行業特點，積極尋找投資者。

集團二級企業容基物流公司，于2020年8月與民營股東共同出資組建天津中首海創能(néng)源科技有限公司，股權占比70%，采取“國(guó)企混改+國(guó)家級循環經(jīng)濟園區政策支持+專業化運營”的模式，開(kāi)展再生資源回收業務，打造廢舊再生資源運營中心。

集團二級企業中創信投公司，于2020年9月與民營股東共同出資組建河北信投數科供應鏈管理有限公司，股權占比40%，建立供應鏈融資服務平台，基于真實貿易背景，圍繞供應鏈核心企業上下遊白名單，開(kāi)展供應鏈融資服務業務，解決中小企業融資難、融資貴問題。

（五）集團已完成(chéng)省國(guó)資委雙百工程任務，不涉及國(guó)家級、省級雙百企業工作

五、工作計劃

2021年，河北信投集團將(jiāng)以習近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想爲指導，全面(miàn)貫徹落實省委、省政府及省國(guó)資委的重大決策部署，在紮實做好(hǎo)常态化疫情防控基礎上，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，實施《轉型升級實現高質量發(fā)展三年行動計劃》，制定《“十四五”發(fā)展規劃》，聚焦主業求突破，深化改革謀轉型，強化黨建促發(fā)展，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，持續加力調結構、促轉型、強增量、控風險，确保紮實推動集團高質量發(fā)展。

（一）堅持聚焦主業，夯實高質量發(fā)展基礎

一是培育集團發(fā)展新動能(néng)。創投事(shì)業部積極響應國(guó)家“雙循環”經(jīng)濟體系建設号召，按照産業轉型升級和經(jīng)濟高質量發(fā)展要求，聚焦新一代信息技術、新能(néng)源、高端裝備、人工智能(néng)等領域，采用聯合投資、跟投等多種(zhǒng)投資實踐方式，加快市場化項目落地見效。二是凝聚創效增收合力。打好(hǎo)“1+N”體系聯合投資組合拳，各基金管理公司在強化投後(hòu)管理、保障在管基金運營質量的同時(shí)，增加管理基金規模，多渠道(dào)挖掘發(fā)展潛力大、商業模式清晰、技術壁壘高、人才團隊穩定的具有高成(chéng)長(cháng)價值的優質項目。

（二）堅持轉型升級，實現高質量發(fā)展新格局

一是環京津産業投資運營闆塊承接京津産業轉移、促進(jìn)闆塊公司協同高質量發(fā)展。中創公司積極推進(jìn)供應鏈平台公司運營工作，深入挖掘1-2項成(chéng)長(cháng)性高、保障措施穩健的優質項目。睿索研究院積極承擔省、市級科研項目，以多元化經(jīng)營模式加強自主研發(fā)産品銷售力度。信投高科全力推動“天琴灣”項目工程收尾及公司轉型發(fā)展。中陽公司謀劃“傳統地産+消費型地産+新型建材+房地産綜合服務”業務布局，探索養老地産發(fā)展路徑。二是科技金融闆塊構建“不良資産處置業務、融資性擔保業務、供應鏈金融業務”三大金融服務體系。資管公司充分挖掘不良資産潛在價值，探索資産重組、市場化債轉股等方向(xiàng)，認真做好(hǎo)“信投在線”平台良性退出。擔保公司將(jiāng)傳統線下融資性擔保業務向(xiàng)金融科技方向(xiàng)轉型，積極探索低額度、風險分散化的小微企業融資性擔保業務。典當公司發(fā)揮利息低、周期短、可靈活調整的優勢，構築安全穩定業務渠道(dào)。三是智能(néng)信息化闆塊保障“單一窗口”、 跨境電商公共服務平台平穩運行。電子口岸公司高标準、高質量做好(hǎo)平台運營，推動綜合性服務功能(néng)建設，積極争取省級資金及政策支持。物聯網公司推進(jìn)智慧物流等試點示範工程建設及鐵路項目實施。四是現代商貿物流闆塊大力發(fā)展循環産業經(jīng)濟、現代倉儲物流、綠色生态、大宗貿易等核心業務。以天津中首海創公司爲依托做精循環産業經(jīng)濟業務，以“九号倉”爲依托做強現代商貿物流業務，以贊皇縣嶂石岩風情小鎮項目爲依托做大綠色生态業務，圍繞燃料油、瀝青業務做優大宗商品貿易業務。五是汽車被動安全系統闆塊打造國(guó)際汽車被動安全系統制造專家。久樂公司加大技術創新及市場開(kāi)拓力度，推進(jìn)主流合資品牌市場開(kāi)拓，穩固國(guó)内主流自主品牌核心客戶，高度重視環保形勢及安全生産。

（三）堅持提質增效，提升精益運營能(néng)力

一是推進(jìn)全方位降本增效。完善成(chéng)本管理，精細化激勵約束考核，全力以赴推進(jìn)挖潛增效、降本減費、損耗管理。二是優化提升資産質量。盤活仍有優化價值的資産，穩妥處置已無利用價值的資産，完成(chéng)吉威公司、越千年公司後(hòu)續退出工作，推動國(guó)有資本向(xiàng)優質項目集中。三是開(kāi)展對(duì)标提升行動。以“全面(miàn)開(kāi)展同行業、全方位對(duì)标，持續改進(jìn)，務實有效”爲原則，推動思想觀念、體制機制、工作方式同步轉換。四是完善協調聯動機制。全面(miàn)梳理生産經(jīng)營、風險管控等方面(miàn)管理制度，提升各職能(néng)部門管理能(néng)力、協調能(néng)力和服務水平，構建各業務闆塊協同發(fā)展、優勢互補的經(jīng)營格局。

（四）堅持深化改革，激發(fā)集團發(fā)展活力

一是積極穩妥推進(jìn)混合所有制改革。積極引進(jìn)能(néng)夠充分發(fā)揮雙方戰略協同優勢或潛在價值的投資者，實現國(guó)有資本與各類社會(huì)資本的有效融合。集團整體混改工作按照上級部署有步驟組織實施，5家全資子公司因企制宜、不等不靠實現混改目标。二是推進(jìn)公司治理能(néng)力現代化。完善法人治理結構，建立符合現代化企業制度的母子公司體制和市場經(jīng)營機制。三是落實薪酬考核制度。加強激勵約束體系建設，推進(jìn)收入“能(néng)增能(néng)減”，不斷增強績效考核和價值分配的激勵效應。四是加大人才培養開(kāi)發(fā)力度。拓寬人才引進(jìn)渠道(dào)，适時(shí)啓動專業通道(dào)晉升，全面(miàn)提升“青年領軍人才團隊”培養活力，健全面(miàn)向(xiàng)全體員工的職業教育培訓。五是精準科學(xué)選賢任能(néng)。以按需配備爲原則，推進(jìn)關鍵崗位人員集團垂直管理，健全市場化選用育留機制，構建公平、競争、擇優的用人環境。

（五）堅持合規經(jīng)營，防範化解各類風險

一是健全内部控制體系防護網。強化底線思維，建立内控、風險、合規管理相互融合、協同高效的内控體系，構建全面(miàn)、全員、全過(guò)程、全體系的風險防控機制。二是完善法律風險防控體系。從組織架構體系、法務人員素質能(néng)力、合法合規性管理等方面(miàn)健全法律風險防控機制，嚴格規範招标工作，切實爲集團發(fā)展提供法律保障。三是防範化解債務風險。與民生、光大等銀行及券商等金融機構保持密切合作，拓寬融資渠道(dào)，合理配比短、中、長(cháng)期債務比例，建立債務風險防範長(cháng)效機制。四是全力化解逾期債權。充分發(fā)揮集團系統協調機制作用，打開(kāi)融投、寶德擔保項目清收局面(miàn)，創新思路挖掘被執行人财産線索，推動查封資産處置進(jìn)程。五是加強安全生産管控。全面(miàn)推進(jìn)落實安全生産主體責任，建立健全安全生産長(cháng)效機制，有效防範、堅決遏制重特大事(shì)故。